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惠州一虚开增值税专用发票特大犯罪团伙被端
发布日期:2019-09-23 17:53   来源:未知   阅读: 次 

  销售为皮革制品的公司,进项却是大量棕榈油、大豆油等食用油。经办案民警抽丝剥茧,层层研判,一个特大虚开增值税专用发票的犯罪团伙浮出水面。1月7日,随着惠阳警方在“打鼠行动”中一举破获6宗虚开增值税专用发票案,这个被立为2018年“10·11”涉嫌虚开增值税专用发票案的案件告一段落。截至目前,该案共依法拘留并逮捕11名犯罪嫌疑人,缴获大批涉案增值税专用发票、电脑、银行卡、U盾、账本等作案工具。

  经警方及税务部门统计,此案涉案金额达20亿元人民币,是近年来惠阳经侦部门侦办的涉及地域最广、涉案企业最多、涉案金额最大的一宗重特大虚开增值税专用发票案。

  销售皮革制品的公司,进项却是大量的棕榈油、大豆油等食用油,一年开增值税发票1亿多元。2018年9月,广东省公安厅向惠阳警方提供了一个虚开发票的公司线索。

  接到线索后,惠阳区公安分局经侦大队利用数据研判分析等手段,层层破茧,发现了一个特大虚开增值税专用发票团伙线索:该案涉及到惠州博罗、水口等多家公司存在进销不匹配,销售为皮革制品,进项却显示从江苏、河南等省购进大量棕榈油、大豆油等食用油。此外,该案还涉及省内广州、东莞、深圳等10多个地市以及江苏、河南、北京等20多个省份及地区,涉及地域广、涉案人员多。

  省厅经侦局、市公安局对此案件线索高度重视,市公安局抽调经侦支队、网警支队、惠阳区局经侦大队办案经验丰富的民警组成联合专案组,将该案立“10·11”涉嫌虚开增值税专用发票案进行侦查。

  通过深入追踪排查,一张巨大的全国跨省、跨市虚开和接受虚开增值税专用发票用于抵扣税款案犯罪网络在办案民警面前铺开。综合侦查掌握的情况,专案组意识到这是一个涉及上下游虚开增值税专用发票犯罪的犯罪团伙,气焰嚣张、性质恶劣,给国家税收和市场经济造成了十分恶劣的影响。至此,该案的收网时机已趋成熟。

  2018年10月24日上午,在省厅经侦局、市公安局经侦支队的统一指挥下,在惠州市国税部门的配合下,惠阳区公安分局联合经侦、网安、派出所、巡特警等警种,出动人员80余名,兵分8路雷霆出击,一举捣毁位于博罗县响水埔头工业区内的博罗伟某皮革制品有限公司、惠州市博某皮革制品有限公司和位于惠城区水口惠兴路的惠州市福某服饰等5家涉嫌虚开增值税专用发票及接受虚开的增值税专用发票用于抵扣税款的犯罪窝点,行动中带回20余名涉案人员接受调查。刑拘主要犯罪嫌疑人徐某某等5人,缴获大批涉案增值税专用发票、电脑、银行卡、U盾、账本等作案工具。

  据审讯,嫌疑人徐某某等人从2016年1月开始,利用博罗伟某皮革制品有限公司、惠州市博某皮革制品有限公司虚开及接受增值税专用发票用于抵扣税款谋取巨额利益。

  “10·11”专案成功收网后,专案组继续开展紧张的审讯、收集证据和案件挖掘工作,发现有多家公司与“10·11”专案涉案企业有关联。

  获得线索后,惠阳区公安分局高度重视,并将该案的侦查、收网工作代号为“打鼠行动”,要求争取在元旦过后尽快收网。

  1月7日,统一收网时机成熟。经侦大队携石桥、司前、上塘、古井、桥背等派出所,集结警力70余人次兵分多路,一举捣毁惠州市惠阳区志某发家饰制品厂等6个接受虚开增值税专用发票的犯罪窝点,扣押账本会计凭证300余册、扣押虚开的增值税专用发票400余份,价税合计3000多万元人民币,以及扣押U盾、银行卡、税控盘、电脑等多种作案工具。

  至此,2018年“10·11”特大虚开增值税专用发票案已依法刑事拘留11名犯罪嫌疑人。现案件还在进一步侦查中。(记者匡湘鄂 通讯员傅灿)